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安图破获特大网络诈骗案 现场退赃294万元


2017-02-20 06:37:34  来源:新文化网  已经有人阅读    人评论

警方将被骗款退还给受害者 新文化记者 杨威 摄

现场返还被骗现金 新文化记者 杨威 摄


“谢谢安图公安局的警察,花了这么长时间帮我们破案,现在被骗的钱能找回来一半我们已经很激动了,太感谢了!”昨天在被骗钱款返还现场,受害者、安图市民冯女士激动地说。


因为轻信QQ网友介绍的虚假网络现货交易平台“合汇交易市场”,冯女士投入了300多万现金炒现货,结果平台突然消失,钱被骗光。直到昨日,冯女士才拿回了166.5万元本金。下午2时,10名和冯女士有着同样被骗经历的受害者从安图县公安局领到了共计294万元的被骗款。为了破获这起省督特大网络诈骗案,安图警方历时近两年,辗转多个省市,抓获8名嫌疑人。这些诈骗分子租用虚假现货交易平台,控制了第三方托管平台,诈骗了14个省市的110多名被害人,涉案金额达到1100多万元。


■案例1

投入300多万炒现货 平台消失



受害者冯女士是损失最大的一个,也是第一个报案人。昨日,她接受采访时依然对骗子恨意十足。她告诉记者,自己炒股时通过QQ聊天认识了几个炒股的“老师”。


“看你炒股不错,可以试试炒现货,有时比股票还赚钱。”一个“老师”告诉冯女士,并推荐说这个“合汇交易市场”的现货投资交易平台回报高。于是她进入了这个平台,发现平台上有很多炒现货的交易,几乎每天都在进行,还有第三方托管机构,感觉很正规,于是就试着投入了1万元,没想到第二天就收到了2万多元本金加收益。


“现金直接打到我银行卡上,能提现的那种,感觉回报比股票高多了。”于是,她又投入了一万元,同样得到了一万多元的回报。放松警惕后,她开始加大投入,五万、十万,二十万,三十万,结果还真的赚到了几十万,这让她激动不已。到了2015年6月末,冯女士将亲朋好友的钱以及自己赚到的钱集中起来一次性投入了349万,没想到几天后,她发现本来在第三方交易平台上的钱全部消失了,“合汇交易市场”交易平台也从网上消失了。她急忙联系那几个老师,得到的答复是“网络出现故障,正在处理”,可再过几天,这几个老师也失去了联系。她蒙了,这才明白自己被骗,急忙来到安图县公安局报案。


■案例2

接到警方电话时 才知自己被骗



“我在微信上接到消息说合汇交易平台炒现货,回报高,上网一看还真有一个第三方现金托管平台,挺正规的,所以就试一试。”受害者邓先生告诉记者,他第一次投入了1000元,第二天得到了1300元,第二次又投入1000元,拿回了1400元,他感觉挺靠谱,就继续投入1万元,这次拿回了1.5万元。于是第四次,他在该平台分析师的推荐下,一次投入了10万元,没想到第二天,平台就不见了,联系分析师,答复说平台出了故障,正在维护。“后来还是安图县公安局给我来电话,我才知道被骗了。”


“这一年多来他们(安图警方)一直跟我保持联系,今天我坐飞机从广东来领钱,有种失而复得的感觉,挺激动的。”被害人邓先生心生感慨地说,没想到能把钱追回来。


骗子诈骗手段分几步



第一步:通过QQ、微信聊天认识受害人,推荐称有一个炒现货的网站回报高、风险小。


第二步:几个“懂得炒股”的“高人”专门与受害人联系,告诉他现货走势,让受害人按照其分析的购买现货,购买第二天一定会得到不少“回报”,而且K图走势和“高人”分析的一样,其实这都是他事先画出来的。


第三步:引诱受害人进行三四次投资后,通过高人说服受害人一次性大额投入,第二天走势完全相反,让受害人相信是自己投资失败,或者将钱全部卷走后消失。


侦破过程

历时近两年辗转多省市



案情重大,延边州公安局和安图县公安局立即抽调警力组成专案组。刘东柏副州长责成州局主管副局长李柱哲安排刑侦、技侦、网安、情报部门提供强力技术支撑,力求尽快破案。专案组历时两个多月,行程数万公里,辗转广州、深圳、南昌等地调取了大量嫌疑人信息数据资料。


调查中办案人员发现,诈骗分子异常狡猾,一度使侦办工作陷入僵局。安图县副县长、县公安局局长金虎哲亲自组织多次案情研判分析会,调整思路、明确方向,坚定前方参战人员信心。经过不懈努力,最终锁定广东省乐昌市人谢某有重大作案嫌疑。2015年9月11日,在广东警方的大力配合下,终于将谢某抓获。通过进一步扩大战果,安图警方在江西省南昌警方的协助下,相继将犯罪嫌疑人张某等5名团伙成员抓获。随后,警方又克服重重困难,直到2017年1月20日最后一名犯罪嫌疑人归案,警方共追回赃款294万元。昨日,这些赃款一并被返还给21名受害人。


揭秘骗局



所谓“平台”全都是假的



“交易平台是假的,所谓的现货是假的,分析现货走势的K线图也是假的,都是骗子做出来骗你的。”该案办案民警闫朔飞告诉记者,2015年3月份,该案犯罪嫌疑人谢某和张某租房购买电脑,花30万元租用了上海某科技股份有限公司的虚假现货(茶叶)电子交易软件“合汇交易市场”。谢某用私刻的深圳市某投资咨询有限公司印章与上海某科技股份有限公司市场部负责人毛某签订了租用合同书,再将“合汇交易市场”和“××平台”在互联网上搭建非法交易平台,同时挂靠深圳市某电子支付有限公司的“××平台”用于托管投资客户的银行卡账户。


“只有这个第三方支付平台是真的,但是他们存在审查不严的问题,导致骗子掌握第三方支付平台的管理密码,可以随便进行账户管理。”闫朔飞说。受害者们最 开始拿到的所谓回报,都是骗子们主动往受害者账户里打的,根本不存在所谓的交易,用骗子的话说那叫“送金”。


            
作者:杨威 编辑:任远
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