7月31日，吉林省金融系统可疑交易线索分析比武大赛延边赛区的比赛在延吉拉开帷幕，来自吉林市和延边州的8支代表队经过选拔参加了本次比赛。

本次比赛由中国人民银行长春市中心支行主办，中国人民银行延边州中心支行承办、中国人民银行吉林市中心支行协办。来自吉林市和我州的100余家金融机构经过选拔，最终选出了8支代表队参加延边赛区的比赛。每支代表队1人，每人有15分钟的时间，对银行可疑交易案例的资金交易特征、客户的身份、行为特征等进行分析，并进行涉罪的判断和处理措施的讲解，评委进行现场打分。最终延边农村商业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司吉林市分行分获第一、第二名，他们将继续参加全省的总决赛。

据介绍，此次“以赛代训”的方式，承办可疑交易线索分析比武大赛，旨在提高全州反洗钱业务机构监测分析的能力，在此基础上，提高金融的情报价值，以此来打击金融犯罪、上游犯罪。

近年来，我州反洗钱工作取得长足进步，实现了对全州16家法人金融机构的监管走访全覆盖，完成了对115家金融机构的反洗钱分类评级，为开展反洗钱分类监管和分层指导打下基础。

（记者 孙振 洪小晗）