近日，天桥岭森林公安局循线追踪成功打掉新型电信诈骗“跑分洗钱”团伙，刑事拘留涉案人员3人、取保候审2人，挽回损失人民币8.8万元。

2020年11月13日，天桥岭森林公安局刑事侦查大队接到报案：天桥岭林业局居民高某被电信诈骗分子利用刷单盈利式多次诈骗人民币累计60万元。鉴于案情特大，接到报案后，天桥岭森林公安局高度重视立即组织相关警种负责人，召开案情分析会，研究部署案件侦办工作，同时成立“2020·11·13”专案组，在省、州森林公安局的调控指挥下，充分利用现代科技数据手段等，针对被骗资金13张“分水”电诈账户，循线追踪、快速锁定分散于吉林、山东、河南、浙江、广西、广东、福建省等地的4个“洗钱”团伙，为精准打击“断卡”人员、收集固定了犯罪嫌疑人的客观证据，对审讯涉案人员提供了保障。

经侦查，在该起电信诈骗案中，电信诈骗犯罪团伙的反侦查伎俩更加网络技术化，用以掩饰违法犯罪、规避调查。侦查员首次查明犯罪嫌疑人利用“跑分”APP平台新型违法犯罪“洗钱”方式，所谓“跑分洗钱”就是通过为获取交易流水高额利润的不同“跑分客”或“码农”对被骗资金进行多层转账，且“洗钱”金额由以往的整额转账演变为随机非整额转账，使电诈账户交易流水状态更接近人们正常生活的资金流通，成功的把钱洗白，并形成一个循环性犯罪闭环。 在2020年6月、7月、11月期间内，犯罪嫌疑人李某、郭某某、龙某某、崔某，在枣庄市将所有银行跑遍，办理了27个银行的银行卡，用于“跑分”账号使用，已初步核实“跑分洗钱”单项资金支付结算累计达人民币580余万元。

抓捕时机已经成熟，2020年12月19日，办案民警辗转吉林、山东、广东等地缜密侦查、抽丝剥茧，深入复核前期客观证据，获得了电诈账户使用人的涉案影像信息。通过与当地警方并案侦查联动合作，分别于12月25日在山东省枣庄市，打掉以李某为首的电信诈骗共同犯罪“洗钱”团伙3人，12月29日在吉林省长春市、黑龙江省东京城市，打掉以迟某为首的电信诈骗“洗钱”团伙3人；完成公安部推送电信诈骗线索2条2人；同时，在广东省抓获电信诈骗关联犯罪嫌疑人2名。   

目前，“2020·11·13电信诈骗案”三名犯罪嫌疑人已被天桥岭森林公安局刑事拘留，其他团伙人员均被当地警方采取刑事拘留、监视居住等强制措施，该案正在进一步侦办中。

（通讯员：延长才 李宗海）