近日，安图县公安局成功破获一起帮助电信网络犯罪活动案，打掉一个为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供转移赃款“跑分”洗钱的犯罪团伙，扫除犯罪窝点1个，抓获犯罪嫌疑人24人，扣押涉案手机32部，银行卡61张。

线索初显

2022年6月20日，安图县公安局刑侦大队民警在工作中发现，当地一居民张某某名下银行流水异常，且短期内有多次跨省往返记录，存在使用本人微信及银行卡为电信网络诈骗等违法犯罪活动提供“跑分”洗钱活动的重大嫌疑。

通过进一步研判，民警发现，刘某等18人与张某某跨省同行频繁，关系密切，均有使用本人微信及银行卡为违法犯罪活动提供“跑分”洗钱的重大嫌疑，极有可能存在一个以安图本地人为主在省外实施“跑分”洗钱的犯罪团伙。

了解情况后，安图县公安局成立专班，全力追查线索，侦破此案。

抽丝剥茧

通过侦查员的缜密侦查梳理，一个帮助他人转移电信网络诈骗及网络赌博等违法犯罪活动赃款的犯罪团伙逐渐浮出水面。嫌疑人张某某为谋取高额手续费，在其朋友陈某某的引荐下，快速发展下线，伙同刘某等18人通过银行卡存取，实施帮助电信网络诈骗等违法犯罪提供“跑分”洗钱活动。

为躲避办案机关侦查，该团伙实施犯罪活动时，一律线下异地操作，将收到的资金，转入汇付第四方账户当中，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供非法资金流通通道，以赚取佣金获利，累计非法获利数十万元。

雷霆出击

6月22日，安图县公安局专班民警果断出动，分别在延吉市、安图县及敦化市将犯罪嫌疑人张某某等18人抓获，经审查张某某等18人对自己使用微信及银行卡为他人转移电信网络诈骗及网络赌博等其他违法所得的赃款，并非法获利20余万元的作案事实供认不讳，同时供述了在福建省泉州市为违法犯罪活动提供“跑分”洗钱的窝点老板汪某某及其他5名团伙成员。侦查员迅速对以汪某某为首的6名犯罪嫌疑人展开研判，详细掌握其犯罪窝点所在位置。

经调查，2022年2月至6月期间，汪某某在福建省泉州市安溪县多次组织张某某等多人到吉林省安图县、延吉市、 长春市、敦化市等地办理多张银行卡，并利用银行卡绑定的手机银行及微信转账的方式，帮助他人转移电信网络诈骗及网络赌博等违法犯罪活动的赃款，转移赃款共计3000余万元，非法获利30余万元。

追击上线

6月23日，安图县公安局专班民警迅速赶往福建省泉州市安溪县对汪某某等6名嫌疑人展开抓捕。

到达案发地后，安图县公安局专班民警连夜奋战，摸排研判。在州公安局反诈中心的帮助和指导下，专班民警仅用36小时便锁定了犯罪嫌疑人及窝点所处位置，一举将窝点内正在实施违法犯罪活动的犯罪嫌疑人汪某某、吴某某等6人抓获。经审查，汪某某等人对组织张某某等多人为电信网络诈骗及网络赌博等违法犯罪活动提供洗钱帮助，并非法获利10万余元的犯罪事实供认不讳。至此，安图县公安局成功打掉了一个帮助信息网络犯罪活动窝点，维护了良好的金融市场秩序。

目前，汪某某等22名犯罪嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步审理中。

（安图县公安局 供稿）